La propunerea poliţiştilor din cadrul Biroului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Municipiului Rm. Sărat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a dispus marți efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o râmniceancă în vârstă de 31 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.
Aceasta este bănuită că, în calitate de administrator la o societate comercială, în perioada 2011 – 2014, a înregistrat în contabilitate facturi emise de societăţi comerciale tip fantomă, reprezentând aprovizionări cu materiale de construcție, operaţiuni comerciale care în realitate nu au avut loc. În baza acestora a diminuat masa impozabilă şi s-a sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului în sumă de 62.088 lei.
Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale și pentru recuperarea prejudiciului.
Tot marți, la propunerea polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, procurorul de caz a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un buzoian de 51 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.
Acesta este bănuit că, în calitate de administrator la o societate comercială ce are ca obiect principal de activitate construcţii civile şi industriale, la anul 2012, a efectuat achiziţii de diferite materiale de construcţii, în valoare de 182 685 lei, de la o societate comercială ce nu a declarat nicio livrare în decontul de T.V.A aferent trimestrului IV 2012 şi nu a depus declaraţia informativă privind livrările/achiziţiile pe teritoriul naţional, având un comportament specific unor firme „fantomă” şi comportament similar contribuabililor inactivi.
Totodată, s-a stabilit că în perioada septembrie – decembrie 2013, a achiziţionat materiale de construcţii în valoare de 346.493 lei, de la o societate, tranzacţii susceptibile de a nu avea la bază operaţiuni reale.
Prin aceste operaţiuni buzoianul s-a sustras de la plata obligaţiilor către bugetul statului cu suma de 103.228 lei.
Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului.
